不正行為の分析

不正行為アナリストによるトランザクションの不正行為分析ワークフローの要点を以下に示します。

FA は、トランザクション日、2 次認証ステータス、トランザクションのタイプ、リスクアドバイス、およびケースステータスなどの基準に基づいてトランザクションを検索できます。
- すべてのトランザクションは最初に［トランザクションサマリ］ビューに表示されます。
- すべてのトランザクションの最初のケースステータスは［新規］です。
- トランザクションのリストは、.csv ファイルにエクスポートして Microsoft Excel で処理することができます。
FA は、ケースをクリックしてその詳細を表示することができます
FA は、ケースに類似しているすべてのトランザクションを検索できます
分析中に疑わしいトランザクションおよび潜在的な不正行為のパターンが検索された場合、FA は CSR によって詳細な調査が行われるようにトランザクションをマークできます