ケースの生成

通常、ケースはシステムによって自動的に作成されます。ただし、ケースオペレータがユーザの不審なトランザクションに対して手動でフラグを付けた場合、または不正行為アナリストがユーザのトランザクションで不審なパターンを検出した場合は、ケースに不審なトランザクションを追加できます。

ケースは以下の場合に生成されます。

トランザクションのリスク評価に対するアドバイスがアラートまたは拒否のいずれかの場合。
注：ユーザに対してすでにケースが開かれている場合、このトランザクションは既存のケースに追加されます。これは［その他の設定］ページで設定できます。
あるトランザクションについてユーザからコールセンターに訴えがあった場合。
この場合オペレータは、訴えのあったトランザクションをより詳細な調査に回すか、不正トランザクションとしてマークすることができます。どちらの場合も、トランザクションは自動的に事例に追加されます。
不正行為アナリストは、いくつかのトランザクションを（通常、過去に検出されたパターンに基づいて）不正であると疑い、詳細な調査のためにそれらをマークします。
注：その後、これらのトランザクションは既存のケースに追加されます。